Libération a pu établir des liens entre Papa Mamadou Pouye et Clarence Investments Lcc, une société écran basée à Cheyenne, un paradis fiscal niché au cœur des États-Unis.
Le voile de mystère se lève autour de Metinvest Equity Sa, cette société attribuée à Papa Mamadou Pouye. Si les autorités ont eu des difficultés à cerner cette entité, c’est parce que le comptable a requis les services d’une société écran basée dans un paradis fiscal des États-Unis pour monter cette structure. A côté de cette société écran, on retrouve un administrateur de société déjà identifié dans les montages de Afriport, Menzies… Des entreprises contrôlées par Papa Mamadou Pouye et Bibo Bourgi.
Selon les documents obtenus par Libération, Metinvest Equity S.A. qui a son siège social au L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse. R. C. Luxembourg B 102.577 a été montée le 18 août 2004 devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg). Ont comparu, suite à une procuration de Pouye, la société Clarence Investments LLC, ayant son siège social à WY-82001 Cheyenne, 1605 Pebrical Avenue (U.S.A.), ici dûment représentée par Monsieur Christian Bühlmann et Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né à Etterbeek (Belgique), le 1er mai 1971, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
En clair, la même personne s’est dédoublée pour monter la structure. Comme l’indiquent les statuts : «la société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières. La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.»
Une fois montée, Clarence investments LLC contrôlait directement 30999 actions alors que Christian Bühlmann, qui a pourtant créé la société héritait d’une action.
Quid des administrateurs? Là aussi, Pape Mamadou Pouye est passé par les mêmes personnes pour préserver l’anonymat. En effet, le même jour de la création de Metinvest, Jean Bernard Zeimet, réviseur d’entreprises, né à Luxembourg, le 5 mars 1953, demeurant professionnellement à L- 2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter ; Christian Bühlmann (décidément) administrateur de sociétés, né à Etterbeek (Belgique), le 1er mai 1971, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter et Maître Christophe Antinori, avocat à la Cour, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant professionnellement à L- 2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse ont été nommés administrateur. La société anonyme Trustconsult Luxembourg S.A., ayant son siège social à L2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R. C. S. Luxembourg section B numéro 86.995 a été nommé commissaire aux comptes.
Selon nos informations, cette structure est sous la coupe de… Bühlmann.
Dakaractu